Loan fraud case: प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र और तेलंगाना के 6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. जांच एजेंसी द्वारा शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मछली टैंक के निर्माण के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण स्वीकृत करने में धोखाधड़ी के संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.
राज्यों में 29 नवंबर (बुधवार) को तलाशी ली गई. ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पूर्वी गोदावरी जिले में आईडीबीआई बैंक की राजमुंदरी शाखा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था. मछली पालन करने वाले किसानों को तालाबों या टैंकों के निर्माण के लिए अल्पावधि ऋण और केसीसी की प्रसंस्करण और मंजूरी.
जांच से पता चला कि आरोपियों ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि आदि के बहाने अपने कर्मचारियों, ज्ञात व्यक्तियों और किसानों से अन्य चीजों के अलावा केवाईसी दस्तावेज और खाली चेक लिए. आरोपियों ने बैंक अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं की मिलीभगत से उनके नाम पर 311.05 करोड़ रुपये का ऋण लिया. ईडी की प्रेस विज्ञप्ति से पता चला कि श्रमिकों और किसानों के खातों में जमा की गई ऋण राशि आरोपी के खातों में स्थानांतरित कर दी गई और कई मामलों में, पूरी ऋण राशि नकद में निकाल ली गई.
ऋण एग्रीगेटर्स के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई, जिससे अपराध की आय से अर्जित कई अचल और चल संपत्तियों का पता चला. मामले में आगे की जांच जारी है.
